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查看PDF原文公告日期：2023-03-06
股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2023-021 号立中四通轻合金集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第四届董事会第三十四会议的通知。本次会议于 2023 年 3 月 6 日以现场会议与视频会议结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：一、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》公司 2022 年 8 月 17 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等文件，该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订，根据股东大会的授权，董事会现依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，经对照关于上市公司发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。投票表决结果为：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。二、逐项审议《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东大会的授权并结合公司实际情况，决定调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案，调整内容为删减募集资金投资项目中的“山东立中新能源锂电新材料项目（一期）”并相应调减本次募集资金总额及“补充流动资金”的募集资金投入金额，与会董事对下列事项进行了逐项表决：2.1 发行规模调整前内容：根据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 158,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。调整后内容：根据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 89,980.00 万元（含本数），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。投票表决结果为：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。2.2 本次募集资金用途调 整 前 内容 ：本 次 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 募 集 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币158,000.00 万 元 （ 含 本 数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 投资金额 拟投入募集资金金额1 山东立中新能源锂电新材料项目（一期） 76,300.00 50,000.002 墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车 115,600.27 60,000.00轮项目3 免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目 3,150.00 3,000.004 补充流动资金 45,000.00 45,000……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300428股吧 http://300428.h0.cn
公司名称：四通新材
股票代码：sz300428
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：铝
所属地区：河北
公司全称：河北四通新型金属材料股份有限公司
英文名称：Hebei Sitong New Metal Material Co., Ltd
公司简介：四通新材公司始创于1984年，2015年在深交所创业板挂牌上市，总部位于河北保定，紧邻雄安新区，是国家级专精特新“小巨人”企业。公司拥有立中合金、立中车轮、四通新材和立中化工四大板块，是专业从事研发、生产铸造铝合金、变形铝合金、铝合金车轮、功能合金...
注册资本：6.3亿
法人代表：臧永兴
总 经 理：臧永兴
董 秘：李志国
公司网址：www.lizhonggroup.com
电子信箱：Lizhiguo@stnm.com.cn
